O ano vem registrando um pessivo positivo para os princípios das criptomoedas. O Bitcoin, maior criptomoeda em capitalização de mercado, registrou uma valorização de mais de 47% no ano até agora. O Ethereum, segundo maior, subiu 32% e o BNB disparou mais de 92%. A subida reflexão desdobramentos positivos para o mercado em todo o mundo e o aumento do otimismo com esta classe de ativos.
O crescendo da adoção vem compreender a maior premência de instrução sobre o setor, tanto por consumidores quanto pelas autoridades que investigam crimes que envolvem criptomoedas. Instituições de levantamento de dados e plataformas porquê a Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, estão investindo neste sentido com o objetivo de promover um propagação mais sustentável e sustentável do segmento.
Maior plataforma global de negociação, a Binance realizou recentemente seu primeiro dia de treinamento online para agentes policiais, o Law Enforcement Training Day, uma iniciativa educacional para autoridades de investigação em todo o mundo. O evento faz secção do robusto Programa de Treinamento para Agentes da Lei da Binance, que resultou em mais de 120 workshops e treinamentos online que você acabou de observar.
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O principal objetivo do projeto é oferecer instrução funcional atualizada sobre criptomoedas para pesquisadores, abordando técnicas práticas de rastreamento de blockchain e temas avançados de pesquisa envolvendo criptomoedas. Autoridades de emprego da lei apresentaram estudos de caso evoluindo investigações de golpe de abate de porcos (golpe aplicado online), insulto infantil e financiamento ao terrorismo. Eles mostraram uma combinação de técnicas investigativas tradicionais e rastreamento de fundos em grandes blockchains publicamente rastreáveis, demonstrando a crescente prontidão das agências para abraçar novas alternativas.
Investigações conjuntas
Além da formação de autoridades públicas, a Binance está comprometida em fazer um intenso trabalho cooperativo com os agentes de investigação e emprego da lei em todo o mundo.
No último mês, a Unidade de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance e a Diretoria de Realização (ED) da Índia trabalharam juntas para desmantelar o golpe E-Nugget, um esquema fraudulento de investimento do dedo mascarado de plataforma de jogos. A ligeiro operação de identificação e frigoríficação de 42 contas de ativos digitais ligadas ao golpe, totalizando quase US$ 6 milhões em ganhos lícitos, muito porquê centenas de contas bancárias, porquê resultado de uma estudo meticulosa de blockchain e operações terrestres exclusivas.
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Noutra feito na Holanda, uma plataforma colaborou com o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) daquele país para gelar milhões de euros ligados a um grande golpe de saída da plataforma de jogos. Procedimentos para detecção de lavagem de verba e recursos para estudo da empresa.
Agentes do Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai
Treinamento global com 11 palestrantes da Binance, portal de aplicativos Kodex e plataformas de pesquisa de dados blockchain Chainalysis, TRM Labs, Elliptic e Clain, além de representantes da comunidade de aplicativos, incluindo o Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos (CCIB) da Polícia Real Thaiesa , a Escritório Vernáculo de Crimes Organizados da Polícia da República Tcheca e o Departamento de Cibercrimes da Polícia Vernáculo da Ucrânia.
Foi transmitido para uma audiência de mais de 1.300 representantes da lei em 86 países, principalmente agências policiais e promotores. Participaram autoridades do Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai. Dos 10 países com o maior número de participantes, seis eram europeus. Além de compartilhar conhecimento, a ação também visa erigir pontes e substanciar a cooperação necessária entre os setores público e privado.
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“A cooperação entre os setores público e privado não é exclusivamente casual, mas é uma premência absoluta para enfrentar e prevenir atividades criminosas relacionadas às criptomoedas. Estamos positivamente surpresos com o grande interesse da comunidade global de emprego de lei e somos gratos a todos os participantes por contribuírem para o espírito proativo deste evento prático de compartilhamento de conhecimento”, comentou Jarek Jakubcek, diretor de treinamento para agentes de lei da Binance.
